Un ciudadano de la India, Chirag Tomar, de 30 años, se declaró culpable en Estados Unidos por cargos de robar más de $37 millones mediante la creación de un sitio web que imitaba la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase. Tomar se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, un delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $250,000. Fue arrestado el 20 de diciembre de 2023 al ingresar al país.
Detalles del Fraude
«Tomar y sus co-conspiradores participaron en un esquema para robar millones en criptomonedas de cientos de víctimas ubicadas en todo el mundo y en los Estados Unidos, incluyendo en el Distrito Occidental de Carolina del Norte», dijo el Departamento de Justicia (DoJ) la semana pasada.
Falsificación de la Plataforma Coinbase Pro
El sitio web, creado alrededor de junio de 2021, se llamaba «CoinbasePro.com» en un esfuerzo por hacerse pasar por Coinbase Pro y engañar a los usuarios desprevenidos haciéndoles creer que accedían a la versión legítima de la plataforma de intercambio de moneda virtual. Cabe señalar que Coinbase descontinuó esta oferta en junio de 2022 en favor de Advanced Trade, y la migración gradual de los clientes de Coinbase Pro a Coinbase Advanced se completó el 20 de noviembre de 2023.
Modus Operandi
Las víctimas que ingresaron sus credenciales en el sitio falsificado tuvieron su información de inicio de sesión robada por los estafadores, y en algunos casos, fueron engañadas para permitir el acceso remoto a sus escritorios, lo que permitió a los actores criminales acceder a sus cuentas legítimas de Coinbase. «Los estafadores también se hicieron pasar por representantes del servicio al cliente de Coinbase y engañaron a los usuarios para que proporcionaran sus códigos de autenticación de dos factores por teléfono», dijo el DoJ. «Una vez que los estafadores obtuvieron acceso a las cuentas de Coinbase de las víctimas, rápidamente transfirieron las tenencias de criptomonedas de las víctimas a carteras de criptomonedas bajo el control de los estafadores.»
Un Caso Detallado
En un caso destacado por los fiscales, una víctima no identificada ubicada en el Distrito Occidental de Carolina del Norte tuvo más de $240,000 en criptomonedas robadas de esta manera después de ser engañada para que llamara a un representante falso de Coinbase bajo el pretexto de bloquear su cuenta.
Investigación de Ciberdelitos: La Conexión entre el Trading y las Criptomonedas Robadas
Recientemente, se ha revelado un caso de ciberdelitos que involucra a un individuo conocido como Tomar, quien se cree que estaba en posesión de varias billeteras de criptomonedas que recibieron fondos robados, totalizando decenas de millones de dólares. Estos fondos posteriormente se convirtieron en otras formas de criptomonedas o se transfirieron a otras billeteras, antes de ser liquidados para financiar un estilo de vida lujoso.
Un Estilo de Vida Lujoso Financiado por Fondos Robados
Según los informes, Tomar utilizó estos fondos para comprar relojes costosos de marcas como Rolex, adquirir vehículos de lujo como Lamborghinis y Porsches, y realizar varios viajes a destinos extravagantes como Dubái y Tailandia.
Investigación en Karnataka: Caso de Srikrishna Ramesh y Robin Khandelwal
Este desarrollo ha surgido como resultado de una investigación especial del equipo del Departamento de Investigación Criminal (CID) del estado indio de Karnataka, que arrestó a Srikrishna Ramesh (también conocido como Sriki) y su supuesto cómplice Robin Khandelwal por robar 60.6 bitcoins de una firma de intercambio de criptomonedas llamada Unocoin en 2017.
Detenciones Recientes en EE.UU.
En conexión con un esquema elaborado que se ejecutó durante varios años, otras detenciones recientes han tenido lugar en Estados Unidos. Estas detenciones están vinculadas a un plan diseñado para ayudar a trabajadores IT asociados con Corea del Norte a obtener empleos remotos en más de 300 compañías estadounidenses, facilitando el avance del programa de armas de destrucción masiva del país en violación de sanciones internacionales.
El Caso de Oleksandr Didenko y UpWorkSell
Entre los detenidos se encuentra un ciudadano ucraniano de 27 años llamado Oleksandr Didenko, acusado de crear cuentas falsas en plataformas de búsqueda de empleo IT en Estados Unidos y venderlas a trabajadores IT en el extranjero. Según testimonios, Didenko operaba un servicio ahora desmantelado llamado UpWorkSell, que ofrecía «la capacidad para que los trabajadores IT remotos compraran o alquilaran cuentas con identidades distintas a las propias en varias plataformas de búsqueda de empleo freelance IT.»
Chapman y la «Granja de Laptops»
El socio delictivo de Didenko, Christina Marie Chapman, de 49 años, también ha sido arrestada por gestionar lo que se conoce como una «granja de laptops», alojando múltiples laptops en su residencia para trabajadores IT norcoreanos.
Trabajadores de IT Extranjeros Generan $6.8 Millones Haciéndose Pasar por Estadounidenses
Una conspiración llevada a cabo por trabajadores de TI ubicados en el extranjero resultó en al menos $6.8 millones de ingresos al hacerse pasar por empleados remotos en EE. UU., según la acusación de Chapman. Estos trabajadores obtuvieron empleos en numerosas compañías de primer nivel en EE. UU. y extrajeron datos de al menos dos de ellas, incluyendo una cadena multinacional de restaurantes y una marca de ropa americana clásica.
Cargos Contra Minh Phuong Vong
Además, se han presentado cargos contra Minh Phuong Vong de Maryland, una ciudadana vietnamita nacionalizada en EE. UU., por conspirar con una parte no identificada para cometer fraude electrónico al obtener empleo en empresas basadas en EE. UU. cuando, en realidad, trabajadores remotos de TI ubicados en China se hacían pasar por Vong para trabajar en un proyecto de desarrollo de software gubernamental.
Trama Compleja
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Vong no realizó el trabajo de desarrollo de software. En su lugar, Vong trabajaba en un salón de uñas en Bowie, Maryland, mientras un individuo o individuos ubicados en China usaban sus credenciales
