El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha acusado a dos ciudadanos chinos arrestados por presuntamente orquestar una estafa de «pig butchering» que lavó al menos $73 millones de víctimas a través de empresas fantasmas. Los individuos, Daren Li, de 41 años, y Yicheng Zhang, de 38 años, fueron arrestados en Atlanta y Los Ángeles el 12 de abril y el 16 de mayo, respectivamente.
Los extranjeros han sido «acusados de liderar un esquema para lavar fondos por al menos $73 millones vinculados a una estafa de inversión en criptomonedas internacional», dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco. Los fiscales han acusado a Li, Zhang y sus cómplices de administrar un sindicato internacional que lavaba fondos obtenidos mediante estafas de inversión en criptomonedas.
Como parte de la operación fraudulenta, se dice que las víctimas fueron engañadas para transferir millones de dólares a cuentas bancarias en EE. UU. abiertas a nombre de varias empresas fantasmas. «Una red de lavadores de dinero facilitó la transferencia de esos fondos a otras cuentas bancarias nacionales e internacionales y a plataformas de criptomonedas de manera diseñada para ocultar la fuente, naturaleza, propiedad y control de los fondos», dijo el DoJ.
Se cree que los fondos fueron lavados a través de instituciones financieras de EE. UU. hacia cuentas bancarias en las Bahamas, y luego convertidos a USDT o Tether y enviados a billeteras de criptomonedas, incluyendo una controlada por Li. En particular, Li y Zhang supervisaron a los cómplices de menor nivel que movían las ganancias al extranjero a cuentas bancarias en Deltec Bank en las Bahamas.
Al menos una de las cuentas bancarias fue operada con la asistencia financiera de Li, y Zhang también recibió directamente fondos de víctimas, según la acusación revelada. Ambos han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos sustantivos de lavado de dinero internacional. Si son condenados, enfrentan hasta 20 años de prisión por cada cargo.
Las estafas de «pig butchering» a menudo involucran a estafadores que abordan a objetivos ricos y solitarios usando aplicaciones de mensajería, servicios de citas y redes sociales. Plataformas de medios para generar confianza y persuadir a invertir en diferentes esquemas que prometen mejores rendimientos, solo para transferir su dinero a billeteras bajo su control. En diciembre de 2023, el gobierno de EE. UU. anunció cargos contra cuatro nacionales por su presunta participación en un esquema ilícito que les hizo ganar más de $80 millones mediante estafas de inversión en criptomonedas.
El mes pasado, Google presentó una demanda en EE. UU. contra dos desarrolladores de aplicaciones con sede en Shenzhen y Hong Kong, respectivamente, por inundar Play Store con aplicaciones falsas de criptomonedas para realizar robos utilizando tácticas similares. Países como Birmania, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar y Filipinas también se han convertido en focos de estafas románticas, atrayendo a personas incautas con promesas de empleos lucrativos para transportarlas a «fábricas de estafas», donde son obligadas a participar.
Un informe reciente de BBC News detalló cómo un hombre de 24 años de Sri Lanka fue reclutado para un trabajo de entrada de datos, pero llevado a Myawaddy, una ciudad en el sureste de Myanmar, y detenido por la fuerza en un campamento dirigido por «caporales de habla china». Además, el individuo, identificado como Ravi (nombre cambiado), fue torturado por negarse a participar, despojado de su ropa y sometido a descargas eléctricas en sus piernas. «Pasé 16 días en una celda por no obedecerles», dijo al medio británico. «Solo me dieron agua mezclada con colillas de cigarrillos y ceniza para beber».
En otro caso, un joven de 21 años del estado indio de Maharashtra fue traficado a Myanmar junto con otros cinco hombres indios y dos mujeres filipinas en agosto de 2022, pero finalmente fueron liberados tras pagar un rescate. INTERPOL ha descrito la situación como una estafa alimentada por la trata de personas a escala industrial, con el Departamento de Estado de EE. UU. denunciando a los sindicatos del crimen organizado con sede en China por hacerse pasar por agentes de empleo para reclutar personas con dominio del inglés de África y Asia. Este desarrollo se produce cuando el Departamento de Justicia desveló… Acta de Acusación contra Hermanos Peraire-Bueno por Fraude y Lavado de Dinero
Un acta de acusación contra Anton Peraire-Bueno, de 24 años, de Boston, y James Pepaire-Bueno, de 28 años, de Nueva York, por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.
Esquema Fraudulento de 25 Millones de Dólares en Ethereum
«Los cargos en la acusación surgen de un presunto esquema novelesco por parte de los acusados para explotar la integridad del blockchain de Ethereum y obtener fraudulentamente aproximadamente $25 millones en criptomonedas en aproximadamente 12 segundos», dijo el Departamento de Justicia (DoJ).
Vínculo con el MIT
Los hermanos, que estudiaron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), supuestamente usaron sus habilidades para llevar a cabo el esquema en abril de 2023. Este esquema implicó una «manipulación sin precedentes» de los protocolos del blockchain de Ethereum. Esto les permitió acceder de manera fraudulenta a transacciones pendientes, alterar el movimiento de la moneda electrónica y finalmente redirigir $25 millones en criptomonedas de las víctimas a sus cuentas. Lo hicieron mediante una serie de transacciones diseñadas para ocultar la propiedad de los fondos robados.
Manipulación de Protocolos Blockchain
«Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno manipularon y alteraron los protocolos mediante los cuales se validan y añaden transacciones al blockchain de Ethereum», dijo el DoJ, añadiendo que «planearon meticulosamente» el ataque durante varios meses.
Encubrimiento y Ocultación
Simultáneamente, tomaron medidas para cubrir sus huellas. Lo hicieron ocultando sus identidades y escondiendo sus ganancias ilícitas mediante la creación de empresas ficticias, direcciones privadas de criptomonedas e intercambios de criptomonedas en el extranjero. La vulnerabilidad de MEV-Boost explotada para comprometer la integridad del blockchain de Ethereum ha sido parcheada desde entonces.
Declaraciones Oficiales
«Los hermanos Peraire-Bueno robaron $25 millones en criptomonedas Ethereum mediante un esquema tecnológicamente sofisticado que planearon durante meses y ejecutaron en segundos», dijo Monaco. «A medida que los mercados de criptomonedas continúan evolucionando, el Departamento seguirá eliminando el fraude, apoyando a las víctimas y restaurando la confianza en estos mercados».
