Según un informe del New York Times, el FBI registró la mansión de $4 millones de Ryan Salame, ex co-CEO de FTX Digital Markets, el jueves por la mañana. FTX Digital Markets era una subsidiaria bahameña del intercambio de criptomonedas FTX, fundado por Sam Bankman.
Una fotografía vista por el Times muestra a agentes del FBI reunidos fuera de la propiedad de Salame en Potomac, Maryland, alrededor de las 7 a.m. ET. Aunque no está claro lo que buscaban, Salame no ha sido acusado formalmente de ningún delito.
El abogado de Salame se comunicó previamente con fiscales en representación de su cliente, entregando información relacionada con la actividad financiera de la campaña. Dos personas familiarizadas con la investigación lo confirmaron a Bloomberg.
Salame se convirtió en un importante donante político después de aportar más de $23 millones a candidatos, en su mayoría republicanos, según OpenSecrets. Esto lo posicionó como el decimoquinto donante más importante del país el año pasado.
Bankman-Fried, ex CEO del intercambio de criptomonedas, se declaró inocente de 13 cargos penales, incluyendo conspiración para defraudar a la Comisión Electoral Federal y violaciones de financiamiento de campañas. Los fiscales sostienen que canalizó $100 millones en donaciones políticas a través de ejecutivos de FTX, lo que le permitió eludir los límites de contribución. La acusación alega que Bankman-Fried fue el verdadero impulsor detrás de las donaciones republicanas de un ejecutivo no identificado.
El supuesto esquema también permitió a Bankman-Fried ocultar que el dinero realmente provenía de su fondo de cobertura, Alameda, según los fiscales. FTX colapsó en noviembre pasado después de que un informe de Coindesk sugiriera estrechos vínculos entre el intercambio de criptomonedas de Bankman-Fried, FTX, y su fondo de cobertura, Alameda. Esto llevó a los clientes a retirar sus fondos.
Sin embargo, FTX no tenía suficiente dinero para satisfacer la demanda, en parte debido al gasto excesivo de sus ejecutivos, incluida una línea de crédito de $65 mil millones que se financió con depósitos de clientes, según abogados de quiebras.
Se informó que Salame vomitó al enterarse del colapso inminente de FTX, según el Wall Street Journal. El Financial Times informó que alertó a las autoridades de las Bahamas sobre irregularidades en el intercambio de criptomonedas, lo que llevó al arresto de Bankman-Fried en el país caribeño en diciembre pasado.
El FBI y el abogado de Salame no han respondido a las solicitudes de comentarios de Insider, enviadas fuera del horario laboral en Estados Unidos.
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