En un desafortunado giro de eventos, un hombre de Eden Prairie, Minnesota, ha caído víctima de una estafa cripto que le costó más de $9 millones. La estafa involucró a una conexión de LinkedIn que lo atrajo con promesas de riquezas rápidas y amor profesado.
Según un informe de StarTribune, la víctima fue dirigida a realizar grandes depósitos desde su cuenta en U.S. Bank a cuentas en otros bancos para inversión en criptomonedas.
Sin embargo, las inversiones que creía que le darían grandes retornos se convirtieron en parte de un esquema fraudulento.
La investigación policial reveló que el dinero del hombre fue a parar a carteras cripto digitales encriptadas que solo los estafadores controlaban. Los sospechosos nunca invirtieron el dinero de la víctima en su nombre, sino que lo usaron para comprar criptomonedas para ellos mismos.
El hombre creía que estaba invirtiendo en «Coinrule-web3» y vio un rápido beneficio en su inversión, lo que le llevó a creer que todo era legítimo. Sin embargo, se le dijo que necesitaba pagar una tarifa de $2.8 millones para cobrar su ganancia.
El 15 de junio, la esposa de la víctima alertó a la policía de que su esposo había estado liquidando sus cuentas de inversión durante los últimos seis meses.
Dijo que su esposo «la llamó en pánico» el día anterior y le dijo que retirara todos sus activos restantes para pagar la tarifa para poder cobrar sus fondos cripto.
Según el informe, la policía determinó que Coinrule-web3 está asociado con numerosas «estafas cripto y románticas». Uno de los bancos que recibió los depósitos, Metropolitan Commercial Bank de la ciudad de Nueva York, se usa comúnmente para lavar dinero robado.
Las pérdidas por fraude cripto tienden a ser significativamente mayores que otros tipos de fraude, según la Oficina del Fiscal General de Minnesota. En 2022, el fraude de inversión encabezó la lista de las mayores pérdidas de cualquier estafa reportada al público por el Centro de Quejas de Crímenes en Internet del FBI, sumando $3.31 mil millones en pérdidas.
Las estafas que involucran criptomonedas representaron la mayoría de estas estafas, aumentando un 183% desde 2021 a $2.57 mil millones en pérdidas reportadas el año pasado.
El FBI ha descubierto que muchas de estas estafas reportadas provienen de víctimas de entre 30 y 49 años.
Las estafas de criptomonedas se están volviendo cada vez más sofisticadas y prevalentes, a menudo aprovechándose de las personas a través de redes sociales y plataformas de comunicación en línea, sitios web de citas, y llamadas telefónicas y mensajes de texto que parecen haber sido marcados por error.
Los funcionarios de la ley aconsejan a las personas que estén atentas a los nombres de dominio de sitios web que suplantan a instituciones financieras legítimas y se abstengan de descargar o usar aplicaciones sospechosas como herramientas para invertir.
Antes de comprar moneda digital, investigue cuidadosamente lo que se ofrece y quién lo ofrece. Se alienta a las víctimas de un esquema de fraude de inversión en criptomonedas a denunciarlo lo antes posible al Centro de Quejas de Crímenes en Internet del FBI, a una oficina local del FBI y a la institución financiera legítima involucrada.
