Los Acusados por el Robo a Mt. Gox
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) acusa a 2 rusos. Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, son los acusados. El motivo es su presunta participación en el robo digital de la antigua casa de cambio de criptomonedas Mt. Gox en 2014.
Según las acusaciones presentadas, los dos se habrían conspirado para lavar cerca de 647,000 bitcoins. Los robos habrían ocurrido desde septiembre de.
Lograron acceder sin autorización a un servidor que albergaba carteras de criptomonedas de clientes de Mt. Gox.
Consecuencias del Robo y Creación de BTC-e
Bilyuchenko y Verner habrían contribuido a la insolvencia final de Mt. Gox con su robo. Posteriormente, se alega que Bilyuchenko utilizó las ganancias obtenidas para establecer la conocida casa de cambio de criptomonedas BTC-e.
Esta nueva plataforma sirvió para lavar fondos de cibercriminales en todo el mundo.
Los rusos también habrían realizado grandes transferencias a cuentas bancarias en el extranjero entre marzo de 2012 y abril de 2013. Supuestamente lavaron más de 300,000 de los activos digitales robados utilizando un servicio de corretaje de Bitcoin con sede en Nueva York.
Cierre de BTC-e y Consecuencias Legales
La casa de cambio BTC-e fue cerrada por las autoridades en 2017. Antes de su cierre, era una de las principales vías para que los cibercriminales blanquearan sus ganancias ilegales.
Bilyuchenko y Verner podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno si son declarados culpables de lavado de dinero. Bilyuchenko también podría enfrentar 25 años adicionales por operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
El Colapso de Mt. Gox y Otros Casos Relacionados
Mt. Gox, que era la mayor casa de cambio de criptomonedas en su momento, se derrumbó después del robo. En febrero de 2014, solicitó la bancarrota. Su CEO, Mark Karpelès, fue arrestado en Japón en agosto de 2015. Aunque fue acusado de fraude y malversación, sólo fue condenado por manipulación de datos.
La noticia del caso ruso llega cuando un rumano de 39 años, Mihai Ionut Paunescu, fue sentenciado a tres años de prisión. Fue acusado de administrar un servicio de alojamiento a prueba de balas que permitía a los ciberdelincuentes distribuir malware.
Recompensa y Operación Encubierta
Además, el Departamento de Estado de los EE. UU. anunció una recompensa de hasta $5 millones. Esta suma se ofrece a cambio de información que conduzca al arresto y condena de Maximilian Rivkin, un criminal de origen serbio basado en Suecia.
Todo esto se da en el marco de una operación encubierta de tres años llamada «Escudo Troyano». Esta operación condujo a más de 800 arrestos en 18 países tras analizar más de 27 millones de mensajes en la aplicación de mensajería cifrada AN0M.
